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中山公用事業集團股份有限公司

2015年第1次臨時監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2015年第1次臨時監事會會議于2015年1月19日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的監事應到3人，實到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由監事會主席林燦華先生主持，會議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于提名公司第八屆監事會監事候選人的議案》。

公司第七屆監事會提前換屆，監事會擬提名楊志斌、陶興榮為公司第八屆監事會股東監事候選人。

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》。

為進一步規范公司監事會的議事方式和決策程序，促使監事和監事會有效地履行其職責，提高監事會規范運作和科學決策水平，根據《股票上市規則》和《上市公司規范運作指引》的相關規定，并結合《公司章程》的修訂內容，對公司《監事會議事規則》進行了修訂。

本議案需提交股東大會審議。

本次修訂后的公司《監事會議事規則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時股東大會會議資料》。

中山公用事業集團股份有限公司

監事會

二〇一五年一月十九日