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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用               編號：2020-061

中山公用事業集團股份有限公司

2020年第9次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第9次臨時董事會會議于2020年9月22日（星期二）上午9:00，以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年9月18日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于參與中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的議案》

為了落實公司發展戰略規劃，做實“產業經營+資本運營”雙輪驅動的發展思路，充分發揮公司與廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）的協同優勢，實現產業資源與金融資本的良性互動，同意由公司下屬全資子公司中山公用環保產業投資有限公司出資28,000萬元，參與廣發證券全資子公司廣發信德投資管理有限公司（以下簡稱“廣發信德”）擬設立的中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）。同意授權經營管理層辦理參與上述基金的相關事宜。公司獨立董事對上述事項已發表明確同意的事前認可意見和獨立意見。

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于參與設立中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》、《獨立董事關于參與中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易事項的事前認可意見》及《獨立董事關于參與中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易事項的獨立意見》。

審議結果：關聯董事劉雪濤女士回避表決，非關聯董事8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第9次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于參與中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于參與中山廣發信德致遠科技創業投資合伙企業（有限合伙）暨關聯交易事項的獨立意見；

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司  

                                           董事會   

                                           二〇二〇年九月二十二日