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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2022-053
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2022年第2次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開的時間:
(1)現(xiàn)場會議:2022年7月11日(星期一)下午15:00開始;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年7月11日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年7月11日(星期一)上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式:采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會議的召集人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5.會議的主持人:公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)會議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共46人,代表有表決權(quán)的股份數(shù)額920,468,940股,占公司總股份數(shù)的62.4000%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人,代表本公司股份數(shù)共743,130,155股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.3779%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共41人,代表本公司股份數(shù)共177,338,785股,占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.0221%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表44人,代表有表決權(quán)股份59,871,483股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0588%。
5.公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會;公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式,會議審議了以下議案:
1.逐項審議《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》
1.01回購股份的目的
總體表決情況:
同意919,088,840股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8501%;
反對1,380,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意58,491,383股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.6949%;
反對1,380,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3049%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
1.02回購股份符合相關(guān)條件
總體表決情況:
同意919,105,040股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8518%;
反對1,363,800股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意58,507,583股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7220%;
反對1,363,800股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.2779%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
1.03回購股份的方式及價格區(qū)間
總體表決情況:
同意919,088,840股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8501%;
反對1,380,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意58,491,383股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.6949%;
反對1,380,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3049%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
1.04回購股份的種類、用途、數(shù)量、占總股本的比例及擬用于回購的資金總額
總體表決情況:
同意919,088,840股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8501%;
反對1,380,000股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1499%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意58,491,383股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.6949%;
反對1,380,000股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.3049%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
1.05回購股份的資金來源
總體表決情況:
同意919,105,040股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8518%;
反對1,363,800股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意58,507,583股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7220%;
反對1,363,800股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.2779%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
1.06回購股份的實施期限
總體表決情況:
同意918,311,740股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.7656%;
反對2,157,100股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.2343%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意57,714,283股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的96.3969%;
反對2,157,100股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的3.6029%;
棄權(quán)100股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0002%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
1.07股東大會對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)
總體表決情況:
同意919,105,040股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.8518%;
反對1,363,900股,占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.1482%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股),占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中,中小股東的表決情況:
同意58,507,583股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的97.7220%;
反對1,363,900股,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的2.2780%;
棄權(quán)0股(其中,因未投票默認棄權(quán)0股), 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果:同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上,本子議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:廣東保信律師事務(wù)所
(二)律師:楊駿鍇、蘇燕顏
(三)結(jié)論性意見:本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
(一)中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第2次臨時股東大會決議;
(二)廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第2次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二二年七月十一日