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第七屆監事會第五次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2014-04-22
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第七屆監事會第五次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2014-018
中山公用事業集團股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司第七屆監事會第五次會議于2014年4月18日（星期五）在中山市三鄉鎮中山溫泉賓館會議室召開，出席會議的監事應到3人，實到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由監事會主席林燦華先生主持，會議形成決議如下：
一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2013年監事會工作報告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；
二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2013年度財務決算報告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；
三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《關于2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，預案如下：
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2013年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為608,441,579.95元，其中母公司實現凈利潤為536,739,183.78元。根據《公司章程》，按母公司實現的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會決議派發的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤為2,767,277,592.80元。
公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數，每10股派發現金紅利1.5元（含稅），剩余利潤結轉以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進行資本公積金轉增股本。
公司2013年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
本議案尚需提交股東大會審議；
四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2013年年度報告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會審議；
五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2013年度內部控制自我評價報告》；
六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過《2013年預算執行和2014年度財務預算報告》
七、監事會對如下事項發表獨立意見：
（一）公司依法運作情況：2013年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，監事會對公司在本年度內股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員執行職務的情況以及公司的管理制度等進行了監督，監事會認為，董事會的工作是認真負責的，公司董事、高級管理人員能夠嚴格按照國家法律、法規、公司章程規定，履行職責、規范運作，認真執行股東大會的各項決議，及時完成股東大會交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執行公司職務時勤勉盡職，沒有發現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財務的情況：監事會認真仔細地檢查和審核了公司的財務狀況和財務結構，認為公司2013年度財務運作狀況良好。2013年度，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的審計報告。該審計報告及公司財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。
（三）公司在報告期內未募集資金。
（四）公司本年度發生關聯交易業務時，能夠嚴格遵守關聯交易的有關規定，沒有出現違法違規行為，關聯交易價格合理、公平，沒有損害上市公司利益。
（五）根據財政部、中國證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》以及深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》、《關于做好上市公司2013年年度報告工作的通知》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：
（1）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。
（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
（3）2013年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發生。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀；對董事會內部控制自我評價報告無異議。
（六）公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況
報告期內，公司能夠按照《內幕信息知情人管理制度》的要求做好內幕信息管理和登記工作，切實防范內幕信息知情人員濫用知情權，泄漏內幕信息，進行內幕交易等違規行為的發生，保護了廣大投資者的合法權益。
報告期內，未發現相關人員利用內幕信息從事內幕交易的事項。
中山公用事業集團股份有限公司
監事會
二〇一四年四月十八日
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